ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ІСКРА" (Ідентифікаційний код 00214244) 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулецька, 14 повідомляє про проведення 26 квітня 2017 року о 10 год. 30 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 79066, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Вулецька, 14, 2-ий поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ІСКРА», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09 год. 30 хв. до 10 год. 20 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 год 20 квітня 2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:                                                                                                                      

1. 1) Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Манівська Л.Р., член комісії – Мишограй О.І.; член комісії – Клепач М.Б.
2. 2) Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 26.04.2017 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.
2. 2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів – Дацюка Михайла Михайловича, секретарем зборів – Федоренко Людмилу Станіславівну.

3. 3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІСКРА» в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІСКРА»

          У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ІСКРА» проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.

        Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

        Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ІСКРА».

        Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах.

       Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ІСКРА».

      Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. 1. Для   доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.
2. 2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.
3. 3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 4 хв.
4. 4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.
5. 5.  Обговорення кожного питання порядку денного проводити в термін до 40 хв.
6. 6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів.

4. 4. Звіт Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік, звіту Наглядової Ради, Звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. 1) Затвердити звіт Генерального директора - Голови правління за 2016 рік  та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік;
2. 2) Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р.;
3. 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.
5. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за  2016р.

Проект рішення:

        Затвердити річний звіт Товариства за 2016р. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік в сумі 21 031 тис.грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

6. 6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА».

Проект рішення:

1. 1) Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. 2) Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА».
7. 7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. 1) Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
2. 2) Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.
8. 8. Про внесення змін до  положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

Проект рішення:

         Внести  зміни до  положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Зігфрід Бернд Пільц – представник акціонера Сіфонт Холдінгс Лімітед,

Члени Наглядової ради: Орест Ляйєр – представник акціонера Кріскон Лімітед; Ярослав Козіброда – представник акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.

10. 10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

         Члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування, тому проект рішення з даного питання чинним законодавством не передбачено.

11. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів і членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

1. 1) Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
2. 2) Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.

12. 12. Схвалення Товариством значного правочину, що вчинений у 2016р., в порядку, передбаченому ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Схвалити правочин, а саме дії Товариства, що пов’язані з виконанням умов Договору поставки №51-07-2012 від 01.08.2012р., укладеного між ПАТ «Іскра» та ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал», за поставлену продукцію протягом 2016р. на суму 236 729 782,19 грн, що становить 35,73% до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.iskra.com.ua.
Акціонери до проведення загальних зборів за запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м.Львів, вул..Вулецька, 14) у робочі дні з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Костів Мирон Андрійович, тел. (032) 245-43-06. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності

(тис.грн)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №55 від 23.03.2017р.

Наглядова рада ПАТ «Іскра»